FGR investiga a actual delegado del Infonavit Sinaloa por posible corrupción

La Fiscalía General de la República investiga la denuncia de posible corrupción en el Infonavit Sinaloa; se trata del caso de Jesús Alberto Ley Castro, gerente de Infonavit en Los Mochis, que pasó de ser víctima a imputado.

El caso ya se había dado a conocer en diversos medios de comunicación de Sinaloa; sin embargo, tomó mayor trascendencia el martes, 10 de octubre, cuando un periodista se lo presentó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia La Mañanera.

Ese mismo día de La Mañanera, pero por la tarde, el propio delegado del Infonavit en Sinaloa, Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, salió ante los medios de comunicación a deslindarse de la situación y aseguró que se trataba de asuntos heredados de anteriores administraciones.

Sin embargo, en un documento de la Fiscalía General de la República, recientemente filtrado a los medios de comunicación, se observa que aunque el delegado se «lavó las manos» en el caso, la Fiscalía lo investiga, pues en el documento aparece como «imputado».

Además del delegado, en el documento, con fecha 16 de noviembre del 2022, también figuran como imputados «Laura Valenzuela Pérez, Manuel Valenzuela Tamariz y/o Q.R.R.».

Correos filtrados

Además, también se filtraron algunos de los correos que el delegado Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino mandó a Jesús Alberto Ley Castro, pidiéndole que firmara las minutas de compra venta de Patrimonio S.A. de C.V., las que habían sido denunciadas por alteración en las firmas.

Jesús Alberto Ley ya había compartido tres puntos importantes con el delegado para no firmarlas, dónde destacó que las minutas ya traían sus firmas y que él no las había firmado.

Finalmente, por no acatar la orden del delegado, el gerente del Infornavit en Los Mochis recibió un acta administrativa, con fecha de 8 de agosto del 2022.

Caso de posible corrupción (contexto)

• El caso en cuestión gira en torno a una peculiar forma de triangular el presupuesto de adquisición de viviendas a empresas en las que también tenían cargos directivos.
• La investigación interna del INFONAVIT inicialmente identificó irregularidades en el proceso, y el caso se convirtió en una cuestión penal.
• Sin embargo, en la FGR se ha acusado de convertir en imputado al testigo clave del caso, que es Jesús Alberto Ley Castro, quien es el gerente de Centro de Servicios Infonavit en Los Mochis, y, según se afirma, fue víctima de los mismos delitos que está investigando.
• En el trasfondo de este complicado entramado se encuentran nombres importantes como Martha Cecilia Robles Montijo, quien fue delegada de INFONAVIT-Sinaloa durante el período 2010-2019, y Laura Valenzuela Pérez, quien ha ocupado el cargo de gerente jurídico desde 2010 hasta la fecha.
• Se alega que estas funcionarias están relacionadas con un fideicomiso del banco HSBC y la empresa de servicios financieros Patrimonio S.A., que habrían obtenido un pago de 1 millón 672 mil 146 pesos por la recompra de nueve casas en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, de Los Mochis.
• La transacción, cuyo valor unitario se pactó en 185 mil 794 pesos, aparentemente se basó en una resolución del Consejo de Administración del INFONAVIT del 26 de agosto de 2009, que se habría ejecutado en 2013.
• El caso tomó un giro inesperado cuando en julio de 2022, Jesús Alberto Ley Castro, gerente de INFONAVIT-Los Mochis, recibió por error un sobre que contenía información crucial.
• En su interior, encontró una minuta de escritura pública con evidentes irregularidades en las firmas de Robles Montijo y Valenzuela Pérez, que presuntamente había sido elaborada por el notario público, Manuel Valenzuela Tamariz. Esta minuta parecía validar la operación de recompra de las nueve casas, pero Ley Castro denunció que su firma había sido falsificada.
• Ante la falta de evidencia que respaldara la operación, Ley Castro llevó el caso a la presidencia de INFONAVIT. Sin embargo, meses después, fue citado por el agente del Ministerio Público Federal, Cuitláhuac Osuna Jiménez, como testigo y víctima en la causa penal 01194/22, acusado de supuestos delitos como uso indebido de documentos, falsificación de firmas y acoso laboral.

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